¿Tu empresa está blindada contra el lavado de activos?
Verificante automatiza la debida diligencia que exige la UAFE en minutos.
La plataforma #1 en Ecuador utilizada por empresas certificadas BASC, exportadores y auditores internos para verificar proveedores, clientes y colaboradores contra listas nacionales e internacionales de riesgo.
Utiliza inteligencia artificial en tu cumplimiento normativo
El lavado de activos no siempre proviene de donde lo esperas…
La UAFE exige debida diligencia a todas las empresas sujetas a control.
Hacerlo de forma manual es lento, incompleto y difícilmente auditable.
Un proveedor en lista OFAC o con antecedentes judiciales que pasó desapercibido tiene un solo responsable: tu empresa.
- Sanciones por incumplimiento de la Resolución UAFE.
- Pérdida de certificación BASC.
- Responsabilidad legal del Oficial de Cumplimiento.
- Daño reputacional frente a clientes internacionales.
La respuesta es simple: tu empresa asume el riesgo
Sanciones económicas por incumplimiento de la Resolución UAFE.
Contaminación de tu cadena de valor con activos de origen ilícito.
Daño reputacional irreparable frente a clientes internacionales.
Pérdida de certificación BASC por debida diligencia deficiente.
Responsabilidad legal del Oficial de Cumplimiento ante la Superintendencia.
Verificante: inteligencia para tu cumplimiento normativo.
Somos la plataforma de compliance líder en Ecuador. Automatizamos la consulta de más de 15 fuentes nacionales e internacionales para que puedas tomar decisiones informadas — sin depender de procesos manuales ni hojas de cálculo.
🔍 Visión 360° en un solo clic
Consulta simultánea de fuentes legales, tributarias, penales y reputacionales de cualquier empresa o persona natural.
⚖️ Cumplimiento normativo automatizado
Informes listos para auditorías BASC, UAFE y Superintendencia de Compañías. Con respaldo documental y trazabilidad.
🛡️ Debida diligencia en minutos
Lo que antes tomaba días de investigación manual, Verificante lo entrega en minutos. Decisiones más rápidas, riesgo más bajo.
✅ Veracidad garantizada
Consultamos directamente las fuentes oficiales: sin intermediarios, sin datos desactualizados, sin interpretaciones.
Consultamos las fuentes que los auditores exigen — todas en un solo informe
Fuentes Nacionales Obligatorias:
- Servicio de Rentas Internas (SRI / RUC)
- Consejo de la Judicatura (SATJE) — procesos judiciales y penales
- Fiscalía General del Estado
- Superintendencia de Compañías — existencia legal, accionistas, representantes
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
- Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
- Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC)
Fuentes Internacionales (recomendadas por UAFE):
- OFAC — Lista Clinton (sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.)
- Listas internacionales de terrorismo y crimen organizado
- Corporation Wiki — empresas y representantes legales a nivel mundial
- Fuentes internacionales adicionales recomendadas por la UAFE
El informe incluye 3 secciones:
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